הרגולטור הדרום קוראיני

הרגולטור הפיננסי המוביל בדרום קוריאה הציג תקנות קנס חדשים לבורסות קריפטו אם הם לא מצליחים ליישם אמצעי AML  מתאימים. על פי הדיווחים העונשים עשויים להשתנות בין %30 למקסימום של %60 מהסכום המקסימלי שאושר על פי החוק.

נציבות השירותים הפיננסיים בדרום קוריאה (FSC), הרגולטור הפיננסי המוביל במדינה, הציגה תקני קנס חדשים לבורסות קריפטו אם הם לא מצליחים ליישם אמצעי הלבנת הון נאותים (AML).

התקנים, שהוכרזו ביום רביעי ובתאריך20  באפריל, תואמים לפעולה המתוקנת של קוריאה בנושא דיווח ושימוש במידע מסוים על עסקאות פיננסיות שייכנס לתוקף בהמשך החודש.

על פי תקני הענישה החדשים, ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASP), כולל חילופי הצפנה, ייקנסו אם יפרו שלוש חובות: בקרה פנימית למשל, אי דיווח על פעילויות עסקאות חשודות, שמירת נתונים למשל, כישלון לאחסון נתונים רלוונטיים על עסקאות חשודות, והתחייבויות הקשורות באופן ספציפי ל-VASP למשל, אי ניהול רשומות עסקאות נפרדות של לקוחות.

על פי הדיווחים העונשים עשויים להשתנות בין 30% למקסימום של 60% מהסכום המקסימלי שאושר על פי החוק. ה-FSC  הציג גם הפחתה של 50% בקנסות עבור חברות גדולות ויותר מ- 50% עבור חברות קטנות.

זו לא הפעם הראשונה שה-FSC  מציג אמצעים נוקשים לתחום הקריפטו. בשנת 2018  הטמיע הרגולטור "חשבון עם שם אמיתי", המחייב את המשתמשים להגיש חשבון בנק עם שם אמיתי, מספר טלפון מקומי, ואישור שהייה לפתיחת חשבון בבורסת ההצפנה.

החל משנה הבאה, קוריאה הדרומית מציגה גם מס של %20 על משקיעים שמרוויחים יותר מ -2.5 מיליון וון 2,260 דולר  ממסחר קריפטוגרפי.

דרום קוריאה היא אחד השווקים המפורסמים ביותר עבור קריפטו, על פי The Block Research.